Как узнать финансовое состояние организации по ИНН

Финансовый анализ контрагента

Финансовое состояние компании — это набор показателей, по которым можно оценить, сколько прибыли получает организация, во что она вкладывает средства, способна ли погашать обязательства в срок. От этого зависит ее способность существовать на рынке, конкурировать, развиваться и поддерживать свою деятельность.

Чтобы узнать финансовое состояние контрагента, откройте карточку компании, выберите пункт «Выручка/Финансы».

Бухгалтерская отчетность

СБИС анализирует финансовое состояние компании, основываясь на опубликованных бухгалтерских отчетах. Данные приводятся за все годы, когда компания сдавала отчеты в Росстат и Налоговую инспекцию. Чтобы посмотреть их, а также скачать файлы аудиторского заключения и пояснительные записки, нажмите «По данным бухгалтерской отчетности» и выберите период.

Если вы не согласны с результатами аналитических отчетов в карточке вашей компании, убедитесь, что они построены по актуальным данным. Чтобы обновить отчет, опубликуйте последнюю бухгалтерскую отчетность.

Результаты деятельности

Узнайте, насколько прибыльна или убыточна компания, как меняется объем ее доходов и расходов.

Нажимая значения в диаграммах и отчетах, вы увидите дополнительную информацию об аналитических показателях. В подсказках вы найдете основные формулы, определения, примечания, числовые расчеты и другую полезную информацию.

Налоги и сборы

В этом блоке отображается информация о состоянии расчетов с государственными органами: есть ли задолженность, каковы размеры страховых взносов, недоимок, пеней и штрафов, а также общий размер налоговой нагрузки.

Если на счетах организации есть задолжненность, их могут «заморозить» и списать средства в пользу получателя налога. Это затруднит или вовсе приостановит расчеты с контрагентами.

Информацию для этого блока СБИС берет с сайта ФНС. Если в карточке компании нет раздела «Налоги и сборы», значит необходимая информация пока не опубликована в официальном источнике.

Сравнение с конкурентами по выручке

Узнайте, какое место компания занимает на рынке в своем виде деятельности и регионе. СБИС сравнивает данные о выручке организации и по этим данным строит наглядный рейтинг.

Эффективность

Анализ эффективности показывает, насколько организация финансово привлекательна для инвесторов, контрагентов и собственников. Оцените ее доходность, рентабельность имущества и продаж. На каждой вкладке представлен график показателей и формула его построения.

Имущественное положение

СБИС анализирует стоимость и структуру активов компании — оборотных, внеоборотных, имущественных. Переключаясь между вкладками, вы найдете дополнительную информацию: краткое описание и формулу графика.

Финансовое положение

Этот блок позволяет определить, насколько организация финансово самостоятельна, зависит ли она от кредиторов. График отражает показатели платежеспособности, зависимости и обеспеченности, средств финансирования.

Если компания признана банкротом, вы сразу увидите эту информацию на вкладке «Сведения». Прямо из карточки доступна вся информация об истце, судебных делах и распродаваемом имуществе.

Проверка контрагентов Такском-Досье

Проверяйте стабильность, платежеспособность и
добросовестность контрагентов и следите за конкурентами

  • Москва 77
  • Санкт-Петербург 78
  • Башкортостан 02
  • Татарстан 16
  • Краснодарский край 23
  • Красноярский край 24
  • Московская обл 50
  • Новосибирская обл 54
  • Свердловская обл 66

Показать все

  • Административная деятельность 01
  • Промышленность 02
  • Бытовые услуги, ЖКХ 03
  • Прочие виды деятельности 04
  • Гостиницы, общественное питание 05
  • Прочие услуги 06
  • Гос. управление 07
  • Развлекательная деятельность 08
  • Сельское хозяйство 09

Показать все

Выберите направление

Служба
безопасности
Отдел
закупок
Руководитель
организации
Юридический
отдел
Бухгалтерия

Моментально узнавайте

Полный отчет о финансах в карточке компании

Сводка о судах с документацией, суммами исков и исходом дел

Выгружайте, структурируйте, сохраняйте данные компаний

Удобный интерфейс и управление

Выберите подходящий тариф

1. Выберите решение

  • Работа через браузер
  • Интеграция с вашей системой

2. Выберите удобный тариф

  • Комплексная проверка благонадежности
  • Исполнительные производства
  • Налоговая и бухгалтерская отчетности
  • 125 запросов арбитражных дел
  • Связи между организациями
  • Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
  • Проверка признаков фирмы-«однодневки»
  • Признаки деловой активности
  • Проверка паспортов
  • История работы в сервисе
  • Совместная работа нескольких сотрудников
  • Мониторинг компаний
  • Комплексная проверка благонадежности
  • Исполнительные производства
  • Налоговая и бухгалтерская отчетности
  • 125 запросов арбитражных дел
  • Связи между организациями
  • Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
  • Проверка признаков фирмы-«однодневки»
  • Признаки деловой активности
  • Проверка паспортов
  • История работы в сервисе
  • Совместная работа нескольких сотрудников
  • Мониторинг компаний
  • Связи между организациями
  • Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
  • Бухгалтерская отчетность
  • Проверка на «однодневки»
  • Проверка паспортов
  • История работы в сервисе
  • Совместная работа нескольких сотрудников
  • Комплексная проверка благонадежности
  • Исполнительные производства
  • Арбитражные дела
  • Мониторинг 5 000 компаний в 50 списках
  • Связи между организациями
  • Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
  • Бухгалтерская отчетность
  • Проверка на «однодневки»
  • Проверка паспортов
  • История работы в сервисе
  • Совместная работа нескольких сотрудников
  • Комплексная проверка благонадежности
  • Исполнительные производства
  • Арбитражные дела
  • Мониторинг 5 000 компаний в 50 списках

Подключаем к Досье.

Сервис «Досье» подключен

Перейдите в Досье для завершения регистрации и оплаты

Спасибо!

Наш менеджер свяжется с вами и поможет оформить заказ

Зачем проверять контрагентов и клиентов

Преднамеренное занижение налога на прибыль и формальные, экономически необоснованные сделки, исполнение договора не тем физическим или юридическим лицом, с кем он был заключён, – становятся причиной проверки компании налоговой инспекцией согласно статье 54.1 НК РФ и закону от 18.07.2017 № 163-ФЗ.

В этом контексте сервис проверки контрагента необходим для того, чтобы налоговая не предъявила вам претензию в сотрудничестве с фирмой-однодневкой.

Сервис «Такском-Досье» мгновенно соберёт, проанализирует данные и отразит степень надёжности потенциального партнёра. Бесплатно опробовать «Такском-Досье» можно в течение недели.

Первое действие при анализе будущего поставщика или покупателя – проверка контрагента в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Данные в справке из ЕГРЮЛ представляют основные сведения об организации. В них следует сверить адрес и реквизиты компании, сведения о руководителе и об уставном капитале, информацию о нахождении в процессе реорганизации или ликвидации. Стоит насторожиться, если фирмой указано множество кодов ОКВЭД разных видов деятельности. Вызывает сомнения компания, работающая по отсутствующим в её данных кодам ОКВЭД.

Здесь снова выручит «Такском-Досье». Бесплатный недельный ознакомительный период покажет эффективность сервиса.

Проверка фирмы по ИНН: как узнать все о контрагенте

Перед заключением договора с контрагентом стоит проверить компанию по ИНН — индивидуальному номеру налогоплательщика. Вот для чего это нужно.

Убедиться, что фирма работает. Может оказаться, что такую компанию никогда не регистрировали, она уже ликвидирована или находится в стадии банкротства. Значит, потенциальные контрагенты — недобросовестные люди, которые могут исчезнуть с вашими деньгами.

Выяснить, не является ли компания однодневкой. Налоговики считают однодневками компании, которые создают видимость бизнеса, не представляют налоговую отчетность, находятся по массовому адресу регистрации.

Подозрения в связях с однодневкой со стороны налоговой очень опасны. Налоговики рассуждают так: сделка с однодневкой — нереальная, мнимая сделка. Вы вступили в сговор, чтобы уйти от уплаты налогов. В итоге вам могут отказать в вычетах НДС, начислить пени и штрафы, есть и риск уголовной ответственности.

Чтобы не платить штрафы и пени, придется идти в суд и доказывать, что вы проявили должную осмотрительность перед заключением сделки. Зашли на сайт ФНС проверить контрагента и получить выписку из ЕГРЮЛ.

Читайте также  Подарили квартиру хочу продать какой налог

Понять, кто на самом деле руководит компанией. Может выясниться, что руководителем представляется человек, который не имеет к компании никакого отношения.

Еще по ИНН можно узнать, в каких еще организациях директор числится руководителем. Если их больше трех, то насторожитесь: директор может быть подставным или «массовым», то есть числиться только на бумаге. Обычно так бывает в компаниях-однодневках, которые ведут фиктивную деятельность для ухода от налогов. Причем такие руководители часто не знают, чем именно занимается компания, а просто подписывают документы.

Убедиться, что директор не входит в Реестр дисквалифицированных лиц. Лица, включенные в такой реестр, не вправе занимать руководящие должности, поскольку ранее нарушили закон. Например, не выполнили предписание госоргана или провели фиктивное банкротство.

Налоговики могут посчитать, что вы не проявили должной осмотрительности, заключив сделку с контрагентом, у которого дисквалифицирован руководитель. И могут прийти к вам с проверкой.

После этого сервис выдаст электронную выписку из ЕГРЮЛ. Услуга бесплатная, а выписка выглядит как PDF-файл с электронной подписью налоговой. Она равнозначна бумажной выписке, заверенной подписью должностного лица и печатью из налоговой. Сведения актуальны на тот день, когда вы получили выписку.

Выписку можно получить и в бумажном виде, но она платная. За 200 ₽ ее подготовят в течение пяти дней, за 400 ₽ — не позднее следующего рабочего дня.

Выписка ― многостраничный документ, где собраны все данные о компании начиная с полного наименования и заканчивая датой последних изменений, внесенных в ЕГРЮЛ. Во время проверки не нужно изучать каждую букву, смотрите на следующие пункты.

Когда компанию зарегистрировали в ФНС. Считается, что компания не однодневка, если проработала более трех лет. Дату смотрите сразу после наименования компании, в пункте №3 «ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения».

Где находится компания. В выписке указывают полный адрес, вплоть до номера офиса. При подписании договора уточните у контрагента, действительно ли он находится по этому адресу. Так проверите, дойдут ли ваши письма до адресата.

Когда вносили изменения в устав компании. Так узнаете, последнюю ли версию устава предоставил вам контрагент. Дата — в разделе «Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц».

Кто вправе подписывать документы от имени компании. Эта информация — в графе «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица». Там указывают ФИО, личный ИНН и дату, когда человек начал работать в должности, а также размер его доли в компании, если она есть.

Аналогичную информацию можно узнать об учредителях, если проверяете ООО, или участниках — если ОАО. В выписке указывают их ФИО, ИНН, размеры долей и номинальные стоимости долей в рублях.

Чем вправе заниматься компания. Налоговики разрешают компаниям заниматься любыми видами деятельности. Но все равно на коды ОКВЭД контрагента нужно обращать внимание.

Если деятельность на бумаге и по факту не совпадают или у компании много разных кодов, не связанных друг с другом, нужно насторожиться. Если налоговики установят, что деятельность контрагента не соответствует кодам ОКВЭД, то могут проверить реальность сделки. Логика такая: купили товар у поставщика без нужного кода ОКВЭД ― наверное, заключили сделку с однодневкой для ухода от налогов. И придется обосновывать, почему выбрали именно этого контрагента.

Какой размер уставного капитала. У большинства компаний уставный капитал — 10 000 ₽. Это минимальная сумма, которая должна быть у ООО для регистрации в налоговой. Если уставной капитал больше, это хороший знак: чем больше сумма, тем больше долгов компания сможет покрыть при банкротстве. То есть вероятность, что вам вернут долг, выше.

Как ИП или юрлицу проверить контрагента

По постановлению Пленума Верховного суда № 53 от 12 октября 2006 года, предприниматели должны внимательно выбирать контрагентов, с которыми заключают договоры. Работа с недобросовестными компаниями теперь грозит не только потерей денег, но и штрафами от налоговой. Расскажем, как проверить контрагентов и не попасть на штрафы.

Как проверить контрагента

Сначала предпринимателю стоит убедиться, что партнер зарегистрирован в налоговой и ведет легальную деятельность. Например, если вы работаете с медицинским центром или охранным предприятием, у такой организации должна быть лицензия. Есть несколько способов проверить надежность компании:

Проверить ИНН. Зайдите на сайт налоговой (nalog.ru) и выберите меню «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», а затем просто введите ИНН контрагента. Если по номеру ничего не найдено, с такой компанией лучше не иметь дел.

Запросить у партнера выписку из реестра. Попросите контрагента прислать копию выписки из реестра юрлиц. На документе должна быть отчетливо видна печать налоговой.

Заказать выписку из реестра. Закажите копию выписки в налоговой в электронном виде на сайте nalog.ru или приходите с паспортом в налоговую инспекцию, чтобы получить бумажную копию.

Какие сервисы помогают проверить контрагента

Единый государственный реестр юрлиц и ИП. На сайте реестра вы сможете получить выписку в электронном формате. В ней будут указаны сведения о контрагенте, например уставной капитал, имя директора, даты выдачи лицензий. Сайт сервиса: egrul.nalog.ru.

Реестр сообщений о ликвидации и реорганизации. Это не государственный сервис, который поможет узнать, не находится ли ваш контрагент в стадии ликвидации. Может получиться так, что вы переведете деньги по договору, а компания не выполнит обязательства, потому что прекращает деятельность.

Реестр сведений о банкротстве. Узнать, не проходит ли компания стадию банкротства, можно на официальном сайте федерального реестра: bankrot.fedresurs.ru.

Реестр «массовых» директоров. Сервис помогает обнаружить директоров, которые занимают руководящие должности сразу в нескольких компаниях. По закону, в этом нет ничего страшного, однако «массовый» директор может быть признаком фирмы-однодневки. Работать с такими компаниями не стоит. Сайт сервиса: service.nalog.ru/mru.do.

Реестр «массовых» адресов. По аналогии с «массовым» директором, компания, работающая в том же офисе, где работает десяток других организаций, носит формальные признаки фирмы-однодневки. Сайт сервиса: service.nalog.ru/addrfind.do.

Проверка контрагента по правовым сервисам

Помимо официальных сервисов налоговой, есть и частные правовые базы и аналитические агентства, которые помогут узнать о контрагенте больше. Такие услуги всегда платные, но если сумма договора значительная, лучше перестраховаться.

Также вы можете воспользоваться картотеками судебных дел, например в арбитражном суде (kad.arbitr.ru) или судах общей юрисдикции (sudrf.ru). С помощью картотек можно проследить, в каких судебных разбирательствах участвует ваш контрагент и с каким успехом.

Некоторые банки предлагают услугу по проверке контрагентов. Например, в Модульбанке такая опция называется «Белый бизнес». Система автоматически отслеживает риски компании по 17 критериям и предупреждает, если вы переводите или получаете деньги от сомнительного контрагента.

Если вы работаете с иностранными компаниями, то проходите валютный контроль, когда переводите им деньги. При прохождении контроля вы подтверждаете банку, что деньги заработаны честным путем, а банк отчитывается о переводе перед ЦБ. Чтобы проходить валютный контроль без бумажной волокиты и всего за два часа, откройте расчетный счет в Модульбанке: и специалисты будут готовить для вас все необходимые документы.

Читайте также  Как закрыть организацию без деятельности

С расчетного счета обычно невыгодно выводить деньги, но с опцией «Зелёный лимит» вы сможете переводить на карту любые суммы с небольшой комиссией — от 0,75%.

Сведения о 28 миллионах организаций и ИП России и 400 миллионах компаний по всему миру

Незаменимые инструменты для проверки контрагента

Индексы Глобас

Оценка качественных и количественных характеристик компании.

  • Экспресс-оценка платежеспособности и надежности контрагента.
  • Предупреждение рисков сотрудничества с фирмой-однодневкой.
  • Определение кредитных лимитов.

Связи

Отображение на схеме структуры и связей компании без ограничения глубины просмотра.

  • Проверка аффилированности, прямых и скрытых связей между юридическими и физическими лицами.
  • Массовая проверка аффилированности по спискам.
  • Поиск связи между произвольными объектами: компаниями, физическими лицами, списками.
  • Наглядная картина бизнеса.

Регламент проверки

Интерактивный инструмент для минимизации рисков при проверке контрагентов.

  • Экспресс-проверка контрагента по выбранным критериям.
  • Индивидуальные настройки факторов риска.
  • Создание собственного чек-листа.

Фильтры и выборки

Поиск целевой группы компаний по заданным критериям. Интерактивная статистика скорректирует настройки для создания точной выборки.

  • Поиск потенциальных клиентов и поставщиков.
  • Расширение клиентской базы.
  • Экспресс-оценка целевой группы.
  • Функция мониторинга.

Списки и мониторинг

Удобный функционал для работы со списками контрагентов и постоянного мониторинга по большому числу компаний.

  • Создание стоп-листов контрагентов с негативными признаками.
  • Сравнительный анализ конкурентов.
  • Формирование списка потенциальных клиентов.
  • Оперативное отслеживание изменений с удобными настройками и уведомлением по электронной почте.
Интеллектуальный поиск

Универсальный инструмент для проверки надежности контрагента и принятия управленческих решений о сотрудничестве

Арбитражные дела

Контроль дебиторской задолженности и оперативное информирование о возможных рисках сотрудничества с контрагентами

Аналитика закупок

Аналитический модуль предназначен для проведения исследований в сфере закупок и анализа тендерной информации

Выписки ЕГРН

Проверка права собственности, достоверности сведений и отсутствия ограничений на объект недвижимого имущества

Проверка по критериям ФНС

Инструмент позволит подготовить документ для предъявления в ФНС при проверке или налоговом споре

Бухгалтерская отчетность

В Системе Глобас в полном объеме представлена бухгалтерская отчетность по РСБУ по всем организациям

Залоги

Проверка права собственности, статуса добросовестного приобретателя, и определение права корпоративного контроля

Иностранные компании

Вся самая важная информация об иностранном контрагенте за считанные минуты

Тестовый доступ к Глобас для бизнеса

Протестируйте Систему бесплатно в течение трех дней и убедитесь в полезности предоставляемой информации на личном опыте.

Глобас. API

Актуальная информация по контрагентам в вашей базе данных, возможности для создания новых продуктов и услуг, мониторинг изменений портфеля контрагентов.

Мобильное приложение

Достоверные сведения по компаниям, эффективный аналитический инструмент для оперативной проверки контрагентов и предотвращения рисков.

Официальные и проверенные источники

Федеральная налоговая служба

ЕГРЮЛ и ЕГРИП, официальные выписки из реестров, сведения о налогах, задолженностях, дисквалифицированных лицах, другие реестры ФНС

Федеральная служба государственной статистики

Бухгалтерские балансы. Карточки юридических и неюридических лиц

Центральный банк

Сведения о кредитных организациях: регистрационные данные, контактная информация, финансовая отчетность

Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Сведения о товарных знаках

Федеральное казначейство

Сведения о государственных и муниципальных контрактах; договорах, закупках, реестр банковских гарантий (архив), реестр недобросовестных поставщиков

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Сообщения о несостоятельности (банкротстве)